Кто рейдерил ЖК «Министерский». Полная схема участников

В конце весны 2019 года группа журналистов-расследователей опубликовала в сети свой проект по разоблачению схем польского строительного гиганта PBG S. A. в Украине и на Варшавской фондовой бирже. При этом на днях расследование было дополненно новой схемой операций, в которой фигурируют уже не десятки миллионов долларов, а люди, которые крышевали и строили всю комбинацию. 

По данным журналистов расследователей, около 50 млн долл было потеряно акционерами компании PBG S. A., ее кредиторами, а так же акционерами ее дочки — компанией “Энергополь-Украина”. Причем за последних полгода к числу пострадавших присоединились еще и 200 семей, которые теперь непонятно когда получат свои оплаченные квартиры в 4-й очереди ЖК на улице Кондратюка 1 в Киеве.



Итак, кто же именно и как принимал участие в растаскивании активов компании “Энергополь-Укриана”? Как следует из материалов расследования, о теневых операциях с капиталом застройщика было хорошо известно президенту правления PBG S. A. Ежи Вишневскому. Так как операции по выводу денег на подконтрольные ему и его партнерам фирмы — начались сразу после прихода 30 млн долл польской инвестиции в Украину. Как результат 20 из 30 млн долл — так и не дошли до строительной площадки, а были разложены по карманам польских акционеров, связанных с ними лиц и менеджеров еще в самом начале истории в  2009-м — 2012-м годах. 

Курировал непосредственно написание фиктивных договоров на производство рабочей документации и составление фантастических бизес-планов ближайший подручный Ежи Вишневского — вице-президент правленя PBG S. A. Дариуш Шимански. При этом оба высокопоставленных польских менеджера, как следует из приведенной схемы, сообщали Наблюдательному совету PBG S. A., ее кредиторам и инвесторам на Варшавской фондовой бирже — что все в порядке, проект в Украине идет хорошо и все близки к успеху. 

Например, последнее бравурное сообщение от менеджеров PBG S. A. прозвучало уже весной 2019 года — когда “Энергополь-Украина” уже безобразно срывала сроки ввода в эксплуатацию 4-й очереди жилого комплекса в Киеве. При этом полиция Украины уже вела расследование всех эих операций, а в судах уже начались разбирательства. Тем не мение, PBG S. A. заявила своим акционерам, что планирует скоро получить с Украины 20 млн долл. от продажи активов. 

Конечно, кроме польских менеджеров в схеме проявили себя и их украинкие подчиненные и партнеры. Так, сотрудничающий с “Энергополь-Украина” юрист Денис Степанов — сформировал целую группу персон, которая в разное время находясь на разных должностях успевала продавать квартиры, переводить средства или голосовать за нужные решения в составе формального и неформального отделов продаж “Энергополь-Украина” и КУА “Диалог Плюс”. 

В это же самое время его сестра — Ирина Греба, успевала как влиять на решения КУА “Диалог Плюс” так и осуществлять лоббирование интересов группы через своего мужа — высокопоставленого украинского чиновника Романа Гребу, который ранее работал юристом в “Энергополь-Украина”.  

Одновременно парнером по юридической деятельности Дениса Степанова была и дочь директора компании “Строй Холдинг” Василия Нейчева, через которую выводились деньги “Энергополь-Украина” на счета польских менеджеров. Такое участие в схеме и родство с ее фигурантами позволили Анне Мануиловой (Нейчевой в девичестве) вместе со своим мужем Сергеем Мануиловым влиять как на продажи квартир, так и на работу компании КУА “Диалог Плюс”. 

Читайте также: Польская PBG попала в скандал из-за операций в Украине
Которая, как выяснили журналисты-раследователи — в данный меомент вообще сконцентрировала у себя все имущество киевского застройщика, через сомнительный договор ипотеки. Основанием для заключения которого стали как бы долги компании перед полькими инвесторами. 

Еще одной безусловно интересной сюжетной линией представленной схемы, стала персонализация лиц, близких в вице-президенту правления PBG S. A. Дариушу Шимански.  Ими оказались ранее бухгалтер, а позднее директор “Энергополь-Украина” Татьяна Семенкова — подписи которой в течении десятилетия ставились под наиболее одиозными документами и договорами застройщика. А так же украинская гражданская жена польского менеджера Надежда Стеценко и ее мама Светлана Михайленко.  

И скандальность ситуации проявилась не только в том, что украинская теща Дариуша Шимански захватила контроль над отелом продаж “Энергополь-Украина”. А и в том, что украинская гражданская жена менеджера, подтверждением чему служит общий ребенок, кроме работы в отделе продаж компании, сущесвует парралельно с семьей и 5-ю детьми Дариуша Шимански в Польше, где он женат официально.  

То есть новые подробности обнаруженые журналистами указывают на то, что совершая незаконные операции в течении более 10 лет — участники описываемой схемы осмелели настолько, что перестали соблюдать даже элементарную осторожность в соблюдении рамок закона. Даже там — где это, казалось бы, не составляет особого труда. 

Следует так же сказать, что интересные новости в описанной истории скорее всего будут поставлять как расследование украинской полиции, так и намеченное на 25 июня 2019 года собрание акционеров польской PBG S. A. Где ставшие известными скандальные факты могут привести к бурному обсуждению ситуации и путей выхода из нее. 

Руслан Якушев 

Источник: "https://antikor.com.ua/articles/310757-kto_rejderil_hk_ministerskij._polnaja_shema_uchastnikov"

ТОП новости

Вход